Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) Tanım ve Örnek |
OFAC Compliance: New Sanctions and Corporate Risks
İçindekiler:
Ne Oldu:
Yabancı Varlıklar Kontrol Bürosu , ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki ticaret yaptırımlarını oluşturan ve uygulayan kuruluştur. OFAC, Yabancı Fon Kontrol Ofisi olarak adlandırılırdı.
Nasıl çalışır (Örnek):
Hazine Bakanlığı, İngiltere'nin İngiltere'ye karşı ticaret yaptırımları yaptırdığı 1812 Savaşı sırasında yaptırım faaliyetine başladı. OFAC, belirli ülkelerle ticareti kısıtlayan veya belirli ülkelerdeki varlıkları engelleyen çeşitli yaptırım programları yürütür. Bu yaptırımlar uyuşturucu kaçakçıları gibi ülkelere veya bireylere karşı olabilir. Bir çok yaptırım Birleşmiş Milletlerin görevlerine dayanmaktadır ve diğer hükümetlerle birlikte yapılmaktadır.
Neden Önemlidir:
ABD'nin finansal ve ulusal çıkarlarını korumak amacıyla, Dış Varlıklar Kontrol Ofisi trafiği ülkelere hedefler. Narkotik, kitle imha silahlarının çoğalmasıyla ilgili faaliyetlerde bulun ve ABD'nin güvenliğini tehdit et.
